La investigación federal sobre el origen y la circulación del activo digital $LIBRA enfrenta demoras significativas debido a la falta de recursos técnicos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelito (UFECI). El organismo reconoció formalmente no disponer de las herramientas ni de las licencias de software necesarias para realizar el seguimiento detallado de los flujos financieros en las billeteras virtuales bajo sospecha, lo que abrió un debate técnico sobre los métodos alternativos para continuar con las pesquisas.
El requerimiento, impulsado por el fiscal federal Eduardo Taiano, buscaba determinar la trazabilidad de una serie de transferencias millonarias en dólares digitales realizadas a principios de 2025. Sin embargo, la respuesta del organismo especializado evidenció las dificultades operativas que atraviesan las dependencias del Ministerio Público en el contexto actual de ajuste presupuestario.
El impacto de las restricciones de software en la UFECI
Vencimiento de licencias y costos operativos
La UFECI había logrado identificar un entramado inicial de 74 billeteras virtuales que operaron de forma coordinada antes del lanzamiento público del activo. Este hallazgo fue posible gracias al uso de una versión de prueba gratuita («demo») de un software de alta complejidad forense.
Una vez expirado el período de promoción de dicha herramienta, la unidad especializada quedó sin el soporte automatizado indispensable para procesar grandes volúmenes de datos. Según estimaciones del sector tecnológico y registros de licitaciones públicas, el costo anual de las plataformas líderes del mercado —tales como Chainalysis, TRM Labs o QLUE— oscila entre los 50.000 y los 400.000 dólares, cifras que exceden las capacidades de contratación actuales del organismo.
El debate sobre los métodos alternativos de rastreo
Viabilidad del análisis manual
A pesar de la argumentación oficial de la UFECI, especialistas en seguridad informática, peritos privados y miembros de diversas fuerzas de seguridad señalaron que las herramientas pagas, si bien agilizan los procesos y cruzan datos automáticamente, no son indispensables para el desarrollo de la causa.
- Herramientas de acceso abierto: Expertos en la materia sostienen que la tecnología blockchain es pública por definición, lo que permite realizar el seguimiento del dinero mediante plataformas gratuitas y abiertas como Arkham Intel.
- Metodología de trabajo: Los consultores técnicos caracterizan a este procedimiento alternativo como un «trabajo de hormiga», más lento y complejo, pero perfectamente viable para identificar patrones de transacciones y quebrar el anonimato de las cuentas involucradas.
Redirección de la causa
Ante la imposibilidad material manifestada por la UFECI, el fiscal Taiano tomó la determinación de reorientar las órdenes de peritaje técnico hacia el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA), una de las dependencias que aún conserva capacidades operativas plenas para intervenir en el ecosistema de criptoactivos.
