La mujer habría captado personas desde el Patronato de Liberados a cambio de $80.000 para obtener sus documentos y datos biométricos. La investigación detectó un circuito de cuentas fantasma que habría movilizado unos $27.000 millones.
Una funcionaria judicial bonaerense, identificada como A.M., fue detenida acusada de integrar una organización dedicada a recaudar, dispersar y ocultar fondos provenientes de un casino online clandestino y de otras actividades ilícitas.
La mujer fue arrestada durante un operativo realizado por el Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA). Según la investigación, habría utilizado su actividad en el Patronato de Liberados para captar personas en situación de vulnerabilidad económica y obtener sus datos personales y biométricos.
De acuerdo con las fuentes del caso, A.M. ofrecía $80.000 a cambio de que las personas entregaran su documento, se tomaran fotografías y permitieran realizar un “escaneo del ojo”. De esta manera, la organización habría obtenido información biométrica bajo la supuesta modalidad de lecturas de iris.
Una vez que las personas abandonaban el lugar, sus identidades comenzaban a ser utilizadas para distintas operaciones financieras.
Cómo funcionaba la maniobra
Con los datos obtenidos, la organización habría abierto cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de las personas captadas. Sin embargo, los teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y claves utilizados para operar esas cuentas quedaban bajo control de los integrantes de la red.
La segunda etapa de la maniobra habría estado a cargo de M.P., quien también fue detenido. Según los investigadores, junto con otros integrantes se ocupaba de la apertura y administración de las cuentas, además de vincularlas con dispositivos controlados por la organización.
Las cuentas recibían transferencias de manera constante y posteriormente eran vaciadas rápidamente. El dinero habría circulado por billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras de supuestos arbitrajes y criptoactivos, lo que permitía aumentar la distancia respecto de su origen.
En el nivel financiero de la estructura aparece I.L.M., quien también fue arrestado. El análisis de los movimientos vinculados con su operatoria habría detectado alrededor de $27.000 millones movilizados durante pocos meses.
Para los investigadores, el nombre de I.L.M. ya había aparecido en otra investigación: la causa Sur Finanzas, una financiera vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que es investigada por lavado de activos, asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta.
Según la fiscalía, aquella estructura habría funcionado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 y habría movilizado más de US$108 millones a través de 16 clubes de fútbol.
Los investigadores creen que la estructura bajo investigación no se limitaría a los tres detenidos. Buscan establecer qué otras personas participaron en la captación de víctimas, la administración tecnológica, la recepción y dispersión del dinero y su posterior integración.
También intentan determinar quiénes ocupaban los niveles superiores de la organización y quiénes serían los beneficiarios finales de las operaciones.
Por el momento, A.M., M.P. e I.L.M. enfrentan una causa por asociación ilícita, estafa, juego clandestino y lavado de activos.
Allanamientos en Buenos Aires y Córdoba
Con la intervención de la UFI N° 2 de La Plata, a cargo de Betina Lacki, y del Juzgado de Garantías N° 6, encabezado por Agustín Carlos Crispo, el Departamento Delitos Fiscales realizó nueve allanamientos simultáneos en distintos puntos de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
En los procedimientos también participó la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Mar del Plata.
Durante los operativos fueron secuestradas importantes sumas de dinero en pesos y moneda extranjera, además de cuadernos con anotaciones que, según los investigadores, estarían vinculados con la contabilidad de los casinos.
Los agentes también incautaron computadoras, dispositivos de almacenamiento, terminales Posnet y numerosas tarjetas bancarias.
Entre los elementos secuestrados también se encontraron un BMW M240i xDrive y una pistola semiautomática Glock calibre 9×19 mm.
Como resultado de los procedimientos quedaron detenidos A.M., M.P. e I.L.M., quienes fueron puestos a disposición de la Justicia. A.M. y M.P. se negaron a declarar, mientras que I.L.M. presentó un escrito en el que negó estar involucrado en las maniobras investigadas.
Ahora, los dispositivos, tarjetas y demás soportes incautados serán sometidos a peritajes forenses, contables y financieros para reconstruir el circuito completo del dinero.
Los investigadores analizan cada archivo, contacto y transferencia en busca de nuevas cuentas, integrantes de la organización o posibles beneficiarios todavía no identificados.
A partir de los resultados de esos análisis, no se descartan nuevos allanamientos y detenciones. Además, los investigadores sospechan que la organización podría contar con conexiones interprovinciales e internacionales.
